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　　第一篇：股东会议决议(变更法人)

　　******************有限公司

　　股东会决议

　　月议室 召开。本次会议召开的时间和地点，已于 14 日以前以 电话 方式通知了全体股东。代表公司表决权 100 %的股东参加了会议。

　　召集主持。经代表公司表决权的股东同意，会议审议并通过了以下事项：

　　司注册资本的**%）全额转让给***；

　　本的**%）全额转让给***；

　　陈艳秋以货币出资***万 ，占***%，出资时间***年***月***日；***以货币出资***万，占***%，出资时间***年***月***日；

　　职务；选举***为监事，免去李冠飞的监事职务。

　　以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

　　股东（法人）盖章、（自然人）签字：

　　***年 ***月***日

　　 第二篇：变更法人股东

　　变更法人股东

　　申办手续：（变更）

　　1、 申请报告；

　　2、 公司委托代理人的证明（委托书）以及委托人的工作证或身份证复印件；

　　3、 公司法定代表人签署的变更登记申请书；

　　4、 依照《公司法》股东会或董事会作出的变更决议，涉及章程变更的应相应修改公司章程； （1） 名称变更：需办理企业名称预先核准通知书以及公告； （2） 经营范围变更：法律、行政法规规定必须报经审批的项目，国家有关部门的批准文件； （3） 注册资本变更：出具具有法定资格的验资机构出具的验资证明或国有资产管理部门出具的《国有资产产权登记表》；减少注册资本需公告三次；

　　（4） 住所变更：住所证明，租赁房屋需提交租赁协议书，协议期限必须一年以上（附产权证复印件）；

　　（5） 法定代表人变更：股东会决议或董事会决议或任命书（国有独资）、身份证、暂住证（指外省市身份证）复印件；

　　（6） 股东变更：需重新提交公司章程、股东会决议、董事会决议、投资协议或股权转让协议、付款凭证、新股东执照复印件（加盖发证机关印章）。

　　5、 法律法规规定必须经审批的，国家有关部门的批准文件；

　　6、 本局所发的全套登记表及其他材料；

　　7、 提交《企业法人营业执照》正副本和IC卡。

　　有限公司变更登记，到原登记机关申请，办理变更登记所需提交的材料：

　　1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》

　　2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或委托代理人的身份证复印件（本人签字）应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限

　　3、公司章程修正案（公司法定代表人签署）

　　4、变更相关登记事项还需提交下列文件（1） 名称变更：企业名称变更预先核准通知书法律、行政法规和国务院决定规定公司名称变更必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件（2） 经营范围变更：法律、行政法规和国务院决定规定经营范围必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件法律、行政法规规定变更经营范围必须报经有关部门批准的，提交有关部门的批准文件（3） 注册资本变更：《公司股东（发起人）出资情况表》、股东会决议或股东书面决定或国资监管机构批准文件、依法设立的验资机构出具的验资证明；减少注册资本的，提交刊登减资公告的报纸报样法律、行政法规规定和国务院决定规定变更注册资本必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件（4）实收资本变更：依法设立的验资机构出具的验资证明（5）住所变更：自有房产提交产权证复印件；租赁房屋提交租赁协议原件或复印件以及出租方的产权证复印件；以上不能提供产权证复印件的，提交其他房屋产权使用证明复印件法律、行政法规和国务院决定规定变更住所必须报经批准的，提交有关部门的批准文件或者许可证书（6） 法定代表人姓名变更：公司签署的《公司（企业）法定代表人登记表》、股东会决议或董事会决议或书面决定或其他任免文件、法定代表人身份证明复印件法律、行政法规和国务院决定规定变更法定代表人必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证（7）公司类型变更：股东会决议或股东的书面决定法律、行政法规和国务院决定规定变更公司类型必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证复印件（8）营业期限变更：法律、行政法规和国务院决定规定变更营业期限必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证复印件（9） 股东或发起人名称或姓名变更：《公司股东（发起人）出资情况表》、股东或发起人名称或姓名变更证明、新股东或发起人的主体资格证明或自然人身份证明复印件（10）股东变更：股东会决议、股权转让协议或股权交割证明、新股东的主体资格证明或自然人身份证明复印件法律、行政法规和国务院决定规定变更股东必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证复印件

　　5、 登记机关所发的全套登记表及其他材料

　　6、《企业法人营业执照》提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由股东加盖公章或签字以上需股东签署的，股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章.

　　 第三篇：变更股东股东会决议

　　股东会决议

　　2014年6月28日，公司全体股东在公司住所召开股东会，一致通过以下决议：

　　1、同意股东万元转让给新股东（原股东放弃优先购买权），同意股东将其持有的公司股权万元转让给新股东（原股东放弃优先购买权）。股权转让结束后，公司现有的股权结构是：股东持有公司股权万元，股东持有公司股权万元。

　　2、同意通过公司章程修正案。

　　股东签字：

　　2014年6月28日

　　 第四篇：股东、法人变更流程

　　1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》（公司加盖公章）；

　　2、公司签署《公司股东（发起人）出资情况表》（公司加盖公章）；

　　3、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证复印件（本人签字）； 应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。

　　4、有限责任公司提交股东会决议（由全体股东签署，股东为自然人的由本人签字；自然人以外的股东加盖公章）；有限责任公司未就股东转让股权召开股东会的或者股东会决议未能由全体股东签署的，应当提交转让股权的股东就股权转让事项发给其他股东的书面通知、其他股东的答复意见，其他股东未答复的，须提交拟转让股东的说明。

　　5、股权转让协议或者股权交割证明（由转让双方签署，股东或发起人为自然人的由本人签字；自然人以外的股东或发起人加盖公章）；

　　6、新股东的主体资格证明或自然人身份证明； 企业提交营业执照副本复印件；事业法人提交事业法人登记证书复印件；社团法人提交社团法人登记证复印件；民办非企业单位提交民办非企业单位证书复印件；自然人提交身份证复印件。

　　7、公司章程修正案（公司法定代表人签署）；

　　8、法律、行政法规和国务院决定规定变更股东必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件；

　　9、公司营业执照副本。 人民法院依法裁定划转股权的，应当提交人民法院的裁定书，无须提交第

　　3、4项材料。公司变更股东，涉及其他登记事项变更的，应当同时申请变更登记，按相应的提交材料规范提交相应的材料。 注：依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请股东变更登记适用本规范。以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件。提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由公司加盖公章。 [11] 分公司变更登记提交材料规范

　　1、公司法定代表人签署的《分公司变更登记申请书》（公司加盖公章）；

　　2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证复印件（本人签字）； 应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。

　　3、法律、行政法规规定分公司变更登记事项必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件；

　　4、因公司名称变更而申请变更分公司名称的，提交公司登记机关出具《准予变更登记通知书》复印件、变更后公司《企业法人营业执照》副本复印件；

　　5、分公司变更经营范围提交公司《企业法人营业执照》副本复印件；分公司变更后经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关的批准文件或者许可证书复印件或许可证明；分公司的经营范围不得超出公司的经营范围。

　　6、分公司变更营业场所的，提交变更后营业场所的使用证明； 自有房产提交产权证复印件；租赁房屋提交租赁协议原件或复印件以及出租方的房产证复印件；未取得房产证的提交房地产管理部门的证明或者购房合同及房屋销售许可证复印件；出租方为宾馆、饭店的提交宾馆、饭店的营业执照副本复印件。

　　7、分公司变更负责人的，提交公司出具的原任分公司负责人的免职文件和新任负责人的任职文件；填写《负责人登记表》。

　　8、分公司的《营业执照》副本。 注：依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的分公司申请变更登记适用本规范。以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件。提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由公司加盖公章。

　　 第五篇：更换法人股东决议书

　　xxx有限公司

　　股东会议

　　会议召开地点：公司会议室

　　会议议题：选举新法定代表人

　　参加人员：xxx、xxx、xxx

　　列席代表：xxx、xxx、xxx

　　根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，本公司股东于xxx年xxx月xxx日在公司会议室召开股东会议。本次股东会议全体股东到会表决权100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。会议按照规定由原法定代表人xxx主持，就更换法定代表人变更事项进行了表决，通过会议决议如下：

　　罢免原公司法定代表人、执行董事xxx职务，根据会议要求聘请xxx担任xxx有限公司法定代表人、执行董事。

　　股东签名：

　　列席代表：

　　xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司xxx年xxx月xxx日