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　　第一篇：公司股东（董事）会决议书

　　司股东（董事）会决议

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东（董事）：

　　有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、同意更换董事长……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意变更住所……

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　股东（董事）签名：

　　年月日

　　 第二篇：公司股东（董事）会决议

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东（董事）：

　　有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、 同意更换董事长·····

　　二、 同意修改章程·····

　　三、 同意变更住所·····

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　股东（董事）签名：

　　年月日

　　《公司股东（董事）会决议》

　　 第三篇：公司股东（董事）会决议书[范文]

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、同意更换董事长……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意变更住所……

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　股东（董事）签名：

　　年月日

　　 第四篇：董事(股东)会同意(投资)股权质押决议书

　　董事（股东）会同意（投资）股权质押决议书

　　XX小额贷款股份有限公司：

　　 ＃＃ 年 5 月 日，我单位召开公司董事（股东）会，董事（股东）会董事（股东）人数共 名，有 名董事（股东）参加会议，符合本公司章程规定的召开有效董事（股东）会议人数，经讨论通过以下决议:

　　1、同意本公司以对 公司投资拥有的股权 万元，为 向XX小额贷款股份有限公司申请借款 万元提供股权质押担保。

　　2．上述决议经出席会议的 名董事（股东）同意，符合本公司章程的有关规定，决议合法有效。

　　3．本公司对以下董事（股东）会成员签字的真实性、合法性、有效性负责，并承担相关法律责任。

　　董事（股东）会成员签字：

　　1、 2

　　3、

　　4、

　　 单位公章：

　　 ＃＃ 年 5 月 日

　　 第五篇：股东大会决议(任免董事)

　　注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。

　　股份有限公司股东大会决议样本：任免董事

　　股东大会决议

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 公司临时股东大会于 年 月 在 召开。本次会议由 ①提议召开， ②于会议召开十五日以前以 方式通知全体股东，实际到会股东 人，持有 万股，占总股数 %。会议由 ③主持，形成决议如下：

　　选举

　　 、

　　 、

　　 为公司董事会董事④，免去

　　 、

　　 、

　　 董事的职务。

　　以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数

　　%⑤

　　不同意的，占出席会议总股数

　　%

　　 弃权的，占出席会议总股数

　　%

　　出席会议的董事签字⑥：

　　年

　　 月

　　 日

　　—————————————————————————————————— 注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。

　　②临时股东大会的召集人为：董事会；董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

　　③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

　　④股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

　　⑥发起人与股东一致的，也可以由发起人签署，此处改为“发起人（签字、盖章）”。